Росфинмониторинг выразил поддержку инициативе Центробанка, направленной на ужесточение контроля за валютными операциями, осуществляемыми нерезидентами. Цель данной меры – пресечение схем легализации незаконных доходов через зарубежные фирмы и сделки с векселями.
Согласно заявлению пресс-службы Росфинмониторинга, расширение системы учета транзакций в рамках валютного контроля, разработанное Банком России, повысит прозрачность финансовых операций с участием нерезидентов. В ведомстве подчеркнули, что усиление надзора необходимо для эффективной борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, с использованием иностранных компаний, вексельных расчетов, а также операций с драгоценными металлами.
В рамках предлагаемых изменений в инструкцию № 181-И, Центробанк планирует ввести специальную систему кодирования для идентификации операций нерезидентов в иностранной валюте, проходящих через российские кредитные организации, а также расчетов с применением векселей, драгоценных металлов и цифровых финансовых активов. Это позволит регулятору более эффективно отслеживать финансовые потоки, которые ранее были недостаточно прозрачными, поскольку действующий валютный контроль в основном распространяется на операции резидентов и сделки нерезидентов в рублях. В Банке России уточнили, что речь идёт об учете нового перечня транзакций, а не о введении каких-либо дополнительных ограничений для операций резидентов и нерезидентов. Замечания и предложения по проекту принимаются до 3 ноября.
Осознание рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, является основой устойчивой системы противодействия этим негативным явлениям, заявляют в Росфинмониторинге.
Ведомство, обосновывая свою позицию, указало на данные Национальной оценки рисков, согласно которым переводы, замаскированные под операции с векселями, представляют собой повышенную угрозу. Сообщается, что под видом сделок купли-продажи векселей могут осуществляться переводы средств между организациями или частными лицами, как внутри страны, так и за ее пределы. В финразведке сообщили, что векселя, выпущенные фиктивными юридическими лицами, активно используются при расчетах между третьими сторонами.
Аналогичные риски были выявлены и в отношении операций, связанных с приобретением драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий.
Кроме того, согласно отчету, в преступной деятельности по-прежнему используются компании-нерезиденты и иностранные структуры, не образующие юридического лица (такие как трасты). «Указанные виды юридических лиц часто используются в сложных схемах отмывания доходов за рубежом, выступая в роли получателей средств, полученных незаконным путем и выводимых из России, а также для осуществления транзитных операций с целью сокрытия реальных владельцев и источников происхождения денежных средств», – подытожил представитель Росфинмониторинга.
Фото: https://cbr.ru/
